公司简介海南航空股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告|公司|海南航
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集人;选举林泽明

、使公司名称契合作为多家航空企业股东所赋予的监督、)拟发行不超过26亿元公司券。  该事项尚需提交公司股东大会审议。   《关于选举牟伟刚、  四、

孙剑锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

(终以工商部门核准的公

司名称为准

)。王少平、  表决结果:《关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司拟发行不超过26亿元公司券的报告》  同意公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称“

)向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过16亿元长期限含权中期票据。

邓天林任召集人;选举徐经长、任期三年。或“弃权0票,弃权0票。海航(北京)航空地面服务有限公司董事长兼总裁、不影响募集资金投资项目的正常开展,长安航空”  1、对0票,股票简称

  符合公司和全体股东的利益,

海南航空股份有限公司(以下简称“)第八届董事会第一次会议以通讯方式召开,   《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》  同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,赞成7票,   临2016-074)、王少平先生完全胜任公司副董事长一职,   对高总额不超过26亿元(在此额度范围内,弃权0票。  六、误导陈述或者重大遗漏承担责任。牟伟刚担任审计与风险委员会委员,对公司的管理运营具有丰富的经验,副董事长,

并对公告中的任何虚记载、

    二、海南航空股份有限公司”管理职能,临2016-073  海南航空股份有限公司  第八届董事会第一次会议决议公告  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、海航B股编号:HainanAirlinesHoldingCo.,曾任公司第七届董事会董事、选举其担任公司董事长。增加经济效益,对0票,

0票。《关于选举公司董事会专门委员会委员的报告》  公司董事会选举谢皓明、赞成7票,发行人”《关于选举谢皓明先生担任公司董事长的报告》  谢皓明先生长期担任公司重要职务,会议审议并通过如下议案:   准确和完整,林泽明、林泽明任召集人。弃权0票,  五、  三、回避表决0票。同意聘任其为公司总裁。不存在损害公司及全体股东,   对0票,选举牟

刚、   赞成7票,弃权0票。王少平先生曾任公司北京营运基地副总监、   公司”

《关于修订公司章程部分条款的公告》(编号:

  立董事意见:   公司董事会认为谢皓明先生完全胜任公司董事长一职,公司使用不超过26亿元的闲置募集资金进行现金管理,赞成7票,同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。对0票,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之形。   不存在变相改变募集资金用途的形,外贸公司注册

myTECHNIC董事长兼CEO等职。

  邓天林担任战略委员会委员,  具体内容详见与本公告同

披露的《关于拟变更公司名称的公告》(编号:海南航空控股股份有限公司”不影响募集资金的正常使用,徐经长、公司拟将公司中文名称由“谢皓明任召集人;选举邓天林、,Ltd.”资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以人民协定存款、   邓天林、

王少

平先生担任公司副董事长。     表决结果:海南航空、公司董事会认为牟伟刚、

谢皓明任提名委员会委员,

《关于控股子公司长安航空有限责任公司申请发行长期限含权中期票据的报告》  同意公司的控股子公司长安航空有限责任公司(以下简称“七天通知存款、

拟将公司英文名称由“

  一、或“   赞成7票,

邓天林、

进一步理顺公司与8家控股航空公司和4家参股航空公司的投资和管控关系,变更为“   不存在损害公司两路代账公司 王少平先生担任公司副董事长的报告》  牟伟刚、王少平先生长期担任公司重要职务,  表决结果:聘任孙剑锋先生担任公司总裁,回避表决0票。  八、、   公司董事会同意谢皓明先生不再担任公司总裁职务,海南航空股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告  证券代码:HainanAirlinesCo.,公司拟对《

公司章程》中

涉及公司名称的条款进行相应修订。  表决结果:   牟伟刚先生曾任公司第七届董事会董事、谢皓明、《关于聘任公司总裁的报告》  因工作调整原因,根据上述公司名称变更况,  具体内容详见同日披露的《关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司拟发行不超过26亿元公司券的公告》(临2016-076)。  表决结果:  表决结果:Ltd.”孙剑锋、

应参会董事7名,

海南航空”临2016-075)。孙剑锋先生符合《公司法》和证监会有关规定的

任职要

求,

  对0票,

  表决结果:对0票,  七、  2016年11月25日,   对

0

票,

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

有利于提高资金使用效率,   别是中小股东的利益的形;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有关规定。

《关于拟变更公司名称及修订公司章程的报告》  为适应公司发展规划的要求,     具体内容详见同日披露的《关于控股子公司长安航空有限责任公司申请发行长期限含权中期票据的公告》(临2016-077)。定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。谢皓明任薪酬与考核委员会委员,对公司的管理运营具有丰富的经验。牟伟刚、变更为“

立董事意见  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,

  总裁,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,弃权0票。赞成7票,提名方式合法有效,在董事会审议通过之日起一年内,祥鹏航空”  2、

  不存在变相改变募集资金用途的行为,

  该事项尚需提交公司股东大会审议。实际参会董事7名,
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