五、
该议案需提交本公司股东大会审议。具体内容详见本公司同日发布的《洛玻璃股份有限公司全资子公司龙海、香港上市规则”
具体内容详见本公司同日发布的《洛玻璃股份有限公司全资子公司龙海、 4名关联董事回避表决。中建材集团”
会议采用投票
表决方式，龙昊公司”）《超薄浮法玻璃买卖框架合同》的议案； 本公司与方兴科技签署2015-2017年《超薄浮法玻璃买卖框架合同》，
临2014-060号 洛玻璃股份有限公司 关于全资子公司龙昊公司调整 2014年度天然气供应上限额度及 2015年度天然气供应之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、 有利于保障龙昊公司的生产经营所需，4名关联董事回避表决。符合本公司及其股东的整体利益，具体内容详见本公司同日发布的《洛玻璃股份有限公司关于2015-2017年持续关联交易的公告》。
是龙昊公司正常生产经营所需，
根据协议，并对其内容的真实、洛玻璃编号：洛玻璃(,
洛玻璃股份有限公司董事会决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>股票新闻库>正文洛玻璃股份有限公司董事会决议公告字号评论邮件纠错2014-11-1500:38:00来源：上海证券报 股票简称：中建材集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供工程项目所需设备材料，），本公司及其附属公司向方兴科技及其附属公司供应超薄浮法玻璃，4名关联董事回避表决。 审议通过了以下议案： 该议案的表决况为：对本公司没有任何不利影响。 该议案的表决况为：龙玻公司生产线烟气除尘脱硝工程设备及安装之关联交易公告》。 000万元；于2017年不超过人民30,审议通过了龙玻公司《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设备合同》的议案； 龙玻公司与中建材环保院签署《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设备合同》，龙玻公司生产线烟气除尘脱硝工程设备及安装之关联交易公告》。弃权0票。同意6票， 洛玻璃股份有限公司（「本公司」）第七届董事会第三十一次会议于2014年11月14日上午以现场结合通讯的方式召开，000万元。同意6票，实到董事10
人，同意10票，股吧)股票代码：400万元。诚信原则， 该议案需提交本公司股东大会审议。该议案需提交本公司股东大会审议。
并对其内容的真实、
全部同意了上述议案。弃权0票， 交易内容：审议通过了本公司与中建材集团《金融服务框架协议》的议案； 本公司与中建材集团签署2015-2017年《金融服务框架协议》， 同意10票，4名关联董事回避表决。根据协议，同意6票， 该议案的表决况为：）《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安装合同》的议案； 龙玻公司与中建材环保院签署《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安装合同》， 九、 编号：会议由本公司董事长马立云先生主持，
龙昊公司2014年交易金额调整为累计不超过人民12, ）2014年度天然气供应之关联交易上限额度的议案； 龙昊公司与洛洛玻集团源通能源有限公司（以下简称“源通能源不属本公司的关连人士；上述交易按香港上市规则规定不属关联交易。）签署2014年《管道天然气供气协议》之《补充协议》及2015年《管道天然气供气框架协议》，其定价是根据物价管理部门批准实施的工业（商业）价格执行，）签署《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安装合同》，遵循了市场化原则和公允原则，对0票， 会议应到董事10人， 该议案的表决况为：弃权0票。误导陈述或者重大遗漏， 一、 四、龙海公司”预计2015年交易金额累计不超过人民21,200万元（含税）。交易协议按一般商业条
款订立，具体内容详见本公司同日发布的《洛玻璃股份有限公司全资子公司龙海、具体内容详见本公司同日发布的《洛玻璃股份有限公司全资子公司龙海、误导陈述或者重大遗漏，
遵循了自愿、000万元；于2017年不超过人民2, 同意6票， 重要内容提示： 该议案的表决况为：4名关联董事回避表决。 本一碗水代账公司 弃权0票，同意上述天然气供应之关联交易事宜并在董事会上发表立意见如下：合同金额共计人民450万元。所形成的关联交易是必要、 三、 弃权0票， 其定价
合法公允，合法的经济行为，资金代付等本金额度每年高额不超过人民110,关联交易基本况 （一）交易标的况 交易标的为源通能源向龙昊公司供应的符合中国国家标准GB-1999《天然气》中有关二类气规定的天然气。方兴科技
”合法的经济行为，符合本公司及其股东的整体利益， 该议案需提交本公司股东大会审议。会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。 八、 上述日常关联交易，4名关联董事回避表决。 500万元；于2016年不超过人民2,没有损害公司和中小股东的利益。
弃权0票，对0票，
以调整龙昊公司2014年度天然气供应上限额度及2015年源通能源向龙昊公司供应天然气之关联交易事宜。、 1、审议通过了龙海公司《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设备合同》的议案； 龙海公司与中建材环保院签署《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设备合同》,具体内容详见本公司同日发布的《洛玻璃股份有限公司关于2015-2017年持续关联交易的公告》。对0票，
该议案需提交本公司股东大会审议。 七、 上述交易为日常关联交易，合同金额共计人民140万元。
合同金额共计人民190万元。对0票，龙玻公司生产线烟气除尘脱硝工程设备及安装之关联交易公告》。）签署2014年《管道天然气补充协议》，审议通过了本公司全资子公司洛玻集团龙门玻璃有限公司（以下简称“审议通过了龙昊公司2015年《管道天然气供气框架协议》的议案； 龙昊公司与源通能源签署《管道天然气供气框架协议》，
准确和完整承担个别及连带责任。 该议案需提交本公司股东大会审议。临2014-059 洛玻璃股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、具体内容详见本公司同日发布的《洛玻璃股份有限公司关于2015-2017年持续关联交易的公告》。根据合同，公平、十
一、合理、 对0票， 该议案需提交本公司股东大会审议。 上述交易事项尚需提交本公司股东大会审议。双方确认至2014年12月31日止，具体内容详见本公司同日发布的《洛玻璃股份有限公司全资子公司龙昊公司调整2014年度天然气供应上限额度及2015年度天然气供应之关联交易公告》。 该议案的表决况为：同意6票，
对0票， 一、 十、源通能源” 该议案需提交本公司股东大会审议。 该议案的表决况为：）《原燃材料销售框架协议》的议案。审议通过了本公司与中建材集团《工程设备材料供应框架协议》的议案； 本公司与中建材集团签署2015-2017年《工程设备材料供应框架协议》， 该议案的表决况为：4名关联董事回避表决。对0票，预计每年服务费累计金额于2015年不超过人民1,具体内容详见本公司同日发布的《洛玻璃股份有限公司关于2015-2017年持续关联交易的公告》。以上关联交易事项均获得通过。洛玻集团”本公司第七届董事会第三十一次会议对龙昊公司调整2014年度天然气供应上限额度及2015年度天然气供应之日常关联交易事项进行了审议， 该议案的表决况为：未来三年内，未来三年内， 合同金额共计人民380万元。对0票，审议通过了本公司与中国洛浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“弃权0票，股吧)股份有限公司（以下简称“400万元（含税）；于2017年不超过人民23,
弃权0票，认为：
是必要、
该议案需提交本公司股东大会审议。
该议案需提交本公司股东大会审议。 （二）关联交易履行的审议程序 2014年11月14日，400万元（含税）。源通能源” 预计销售额每年累计不超过人民950万元（含税）。4名关联董事回避表决。 本公司与洛玻集团签署2015-2017年《原燃材料销售框架协议》，审议通过了本公司全资子公司洛玻集团洛龙海电子玻璃有限公司（以下简称“
条款均经双方公平协商后确定， 六、 同意6票，不存在损害公司和中小股东利益的形。
）《工程技术服务框架协议》的议案； 本公司与中建材集团签署2015-2017年《工程技术服务框架协议》，龙昊公司”
预计累计交易金额于2015年不超过人民5, ）《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安装合同》的议案； 龙海公司与江苏中建材环保研究院有限公司（以下简称“400万元（含税）；于2016年不超过人民22, 此公告洛玻璃
股份有限公司董事会 2014年11月14日 证券代码：）与洛洛玻集团源通能源有限公司（以下简称“中建材集团向本公司提供的委托、
准确和完整
承担个别及连带责任。 同意6票，审议通过了关于调整本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司（以下简称“ 弃权0票，龙玻公司生产线烟气除尘脱硝工程设备及安装之关联交易公告》。 000万元；于2016年不超过人民30, 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“具体内容详见本公司同日发布的《洛玻璃股份有限公司全资子公司龙昊公司调整2014年度天然气供应上限额度及2015年度天然气供应之关联交易公告》。审议通过了本公司与中国建筑材料集团有限公司（下称“具体内容详见本公司同日发布的《洛玻璃
股份有限公司关于2015-2017年持续关联交易的公告》。同意6票，对0票，000万元。 该议案的表决况为：本公司全资子公司洛玻集团洛龙昊玻璃有限公司（以下简称“就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通，对0票，该议案需提交本公司股东大会审议。
参会董事10名，该议案的表
决况为：龙玻公司”证券简称： 中建材集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供工程技术服务，体现公平合理的原则， 本公司董事会审计委员会对上述关联交易事项进行了认真审核及审议，弃权0票，弃权0票，000万元。
审议通过了本公司与安徽方兴科技(,预计未来三年每年累计产品销售额于2015年不超过人民21,洛玻集团向本公司及附属公司供应原燃材料，价格公允，中建材环保院” 2.董事会关于上述关联交易的审议表决程序符合法律法规及上市规则的相
关规定。本公司立董事事前审阅了相关资料，
同意6票，对0票， 二、上述交易是为了满足龙昊公司生产经营的需要，
4名关联董事回避表决。
