公司简介顺着信息技术的“藤”扯出发票的团伙_行业新闻-中华财会网
  在当地工商等有关部门的协助下,     违法人员和违法事实逐渐浮出水面,办案人员决定对位于河南省汝南县的2户下游企业实施重点。企业采购业务和银行账户资金结果,东海县国税局决定将3户企业涉嫌发票线索移交公安机关经部门,追踪企业资金流,   以及协查函提供的信息均显示3家涉案企业业务虚,公安机关利用全国人口信息查询系统,北京和湖南等10多个省市的200多家涉案下游企业逐一实施取证,南坪代办执照张某发承认企业存在行为,并对企业注册经办人进行追踪,江苏省东海县国税局稽查局接连收到广州市国税局南区稽查局三封协查函。专案组对张某发实施控制并突击讯问。

  张某永在内的22名违法人员被司法机关判处1年~13年不等有期徒刑。

  办案人员分两路,同时税双方成立联合专案组对案件实施。3户粮食购销企业违法行为水落石出。   存在明显的变票违法行为。   饲料等涉农企业200余户,   发现企业账户资金进出频繁,相关人员均否认与3家涉案企业有业务往来。牵连200多家企业的涉农团伙。   涉案违法人员除2人被网上追逃外,外调办案小组确认,  顺藤摸瓜税联手追查违法团伙  涉案企业是否存在真实货物交易是判定企业违法质的关键。  案件虽然取得了成功,

  如实供述了其受王某和杨某涛指使,

连云港地区可能还存在与东海县3户粮食购销企业类似的涉农违法企业。  经核查,

河南等地的17户企业。

以及上下游受票企业业务真实等方向入手,84户企业中有43户企业与东海县3户涉案企业在购销上具有同样点:

对3户企业对外开具的1762份收购发票所列姓名和号码核查比对,

吸取前期东海县3户

涉农企业查

办经验,专案组召开案分析会后决

,确定下游受票单位涉及广东、张某发只是这起案件中的一颗棋子,先后走访运输企业人员11人次,对企业领用发票人和办税人员开展约谈,汝南县两家贸易企业的法定代表人均非企业实际经营人,专案组认为,收购业务虚、深圳等地的21家金额较大的受票企业先期实施外部。从中筛选出84户涉农企业作进一步。

湖南等12个省市共278家企业。

  办案人员依托金税三期系统和报管理平台,

通过开展企业人员登记信息核查、

成立七八个月的时间内对外开票金额就达1.28亿元,

下游受票方信息交叉重叠……专案组随即将43户企业列为涉嫌重点对象。办案人员逐渐定了43户涉农企业的幕后操控人许某友、

其间共调取分析企业进销项信息资料16.15万条,代理注销分公司

杨某涛、3户企业背后的实际老板是一名叫张某发的人员。综合了解到的况,一路人员核查84户企业经营状态,成立时间短,均当天进当天出,涉及金额16.8亿元,

唐某良和邓某梅的个人银行账户内,

  某粮食销售公司和某粮食贸易公司3户企业开具的品名为玉米的增值税专用发票,

联系约谈企业法定代表人、

已有31人被移送司法机关起诉。   均为2014年下半年新办主营粮食的购销类商贸企业;开票金额巨大,违法团伙通过设立46户农产品购销企业,中国税务报我要分享字号T|T  以三封异地协查函为线索,呈现明显的资金回流。

  在上级机关的支持下,

从经办人信息入手,

  经过外围了解到,   筛选出连云港地区所有粮食、

大连、

在对下游汝南县两家贸易企业,  专案组汝南县两户企业银行流水信息时发现,办案人员发现,3家企业背后实际经营人张某发竟是某乡镇粮管所的所长。  为彻底查清违法团伙况、

江苏省东海县国税局稽查局根据三封协查函提供的线索,

马某华逃逸,随着税双方利用信息技术的触手不断延伸,向上海、工商登记资加洲代账公司   唐某辉、唐某良和邓某梅与授意张某发成立3家企业的王某和杨某涛为姻亲和亲属关系,卢京伟李廷茂金红来源:办案人员认为,   扯出发票的团伙_行业新闻-中华财会网登录按钮设为页|加入收页评论论坛专题微博投稿新闻中心政策法规财会文库财会家园财会书城税法大赛财会史话财会投资理财财会人物职场招聘资料共享答疑解惑财会实务纳税实务财会信报事务所会员中心CPA2017航天信息云税大会会计网校北京中服未名商务服务财会信报社招聘编辑人员招聘全职代理记账会计财务人员进入3.0时代财会信报刊登涉税遗失注会网络招生2016会计职称网络招生财会315开通维权投诉通的挑战与创新燃料智能化的索之旅热门关键词:发现其中绝大部分身份信息均为伪造信息。

检查人员随即对其进行了约谈,

税额2.8

亿

元。3户粮食购销企业存在增值税专用发票重大嫌疑。  经查,   高级搜索业界焦点图片新闻金融新闻深度观察海外新闻宏观新闻产业新闻地方新闻公司新闻会议专区行业新闻页>新闻中心>行业新闻顺着信息技术的“  通过核查43户企业的工商信息,藤”存在变票嫌疑,也存在经由个人账户中转的资金回流况,并以企业法定代表人、办案人员顺藤摸瓜,  受人指使,利用收购发票虚进项后对外增值税专用发票,设立企业对外,大连、公安机关布控追踪,继续根据已有线索追踪涉案嫌疑人。  联合检查组决定先对企业上游实施,21家下游受票企业均与上游开票企业无实际购销业务,办案人员从中选取了位于广州、唐某良和邓某梅开设。  三封函件牵出三户疑点企业  2

015年

4月,按照案件过程中挖掘出的涉案人员线索,扯出发票的团伙2018-01-3015:10:11作者:代账会计向检查人员表示,

与公安机关联手办案,

  办案人员追踪核查,汝南县两户涉案企业与东海县3户涉案粮食企业之间,  检查人员按照税务登记信息分别约谈了3户企业的法定代表人、账户存在资金回流、  同时,其背后很可能着违法团伙。  综合到案违法人员交代的况以及现有案件线索,同时当地税务机关确认,   终连根扯出一个为害10多省市、但广州3户企业对外开票品名却为钢材等产品,联合检查组根据从涉案企业采集的收购合同和货运信息,以及其他下游企业的核查过程中,李某祝、  近期,

面对,

  为迅速开局面,办税人员等信息相同或互有交叉,检查人员立即向上级进行了汇报。办案人员了解到,公安机关利用技术手段查确认,但办案人员心里却并不轻松。涉案金额巨大,并按照票面金额收取一定的手续费。鉴于案复杂、3人均属被他人利用身份信息注册企业;而3户企业财务负责人员均为代账会计。   取得充分,但张某发拒不承认企业存在发票违法行为。破获一起涉农企业发票团伙案件。   对上海、

  顺着信息技术的“

汝南县两家下游商贸公司均已走逃。锲而不舍。   被公安机关网上追逃。马某华即是两户企业领用发票人员和对外开票人。将案件办成铁案,以及企业交易对象和受票地区信息雷同等指标为标准,并且均存在进销项发票品目不同的变票行为。

江西、

  办案人员马不停蹄,天津和河南等10多个省市的278家企业发票2.1万多份,协查函称,继而定违法嫌疑企业。   请

东海县检查人员

协助。

藤”

  乘胜追击再挖43家违法企业  随着张某发、

天津、张某永等人。  检

查人员随后核查了3户粮

食购销企业银行账户,同时分析开票流向和梳理银行资金流。   并供述他是在两名外地老板王某和杨某涛授意下成立粮食购销企业,   但对外开票的销项品名却为钢铁和铝锭等工业产品,财务负责人、并对其进行抓捕。这些人员与汝南县两户企业的实际控制人马某华系同一团伙。   杨某涛等涉案嫌疑人逐一落网,  取得

确凿后

涉案下游企业还存在从东海县和连云港其他区县的农产品经营企业取得进项发票的况。

办案人员了解到3户企业的下游购货企业分别为位于广州、   两家企业经营信息显示,约谈合同注明的收购人员9人次,其巨额销售额有悖行业经营点。核实涉案3户企业有无粮食收购行为。

办案人员发现,

依托征管系统,财务人员

随后经由这些人员账户流回广州企业账户,

实地核查企业经营况、存在虚违法行为。专案组决定将案件范围扩大到连云港地区整个粮食饲料经销行业。

其货物进项品名均为玉米等农产品,

王某落网后,对84户目

标企

业实施,专案组定了为下游受票企业提供资金回流周转“服务”的人员王某,广州某贸易公司等3户企业接受东海县某粮食经营部、  另一方面,  检查人员使用涉税数据“一户式”查询系统对东海县3户企业核查时发现,   这3户企业况雷同:成功对罪嫌疑人王某和杨某涛等人实施抓捕。从事违法活动的事实。广东、经过历时近20天的核查,办案人员分析43户涉农企业开票信息,   王山东、发现企业法定代表人对企业况毫不知,比对收购发票列明的信息,   结合张某发供述内容和相关线索,终查出汝南县两户企业均由马某华指使成立,     目前,银行流水信息13.11万条,本站导航包括主王某、专案组先后奔赴各地,在此过程中,并且居中流转资金的账户也为唐某辉、3家企业对公账户收款后立即转入名为唐某辉、
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