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名均为玉米等农产品，中国税务报作者：汝南县两家下游商贸公司均已走逃。 杨某涛等涉案嫌疑人逐一落网，-亿企赢财税资讯互联网财税专业服务平台【河北】A-GH-KL-ST-Z页产品服务资讯网课面授问答品牌积分商城资讯资讯网课面授问答续费登录【以案说法】顺着信息技术的“张某发只是这起案件中的一颗棋子，继续根据已有线索追踪涉案嫌疑人。对3户企业对外开具的1762份收购发票所列姓名和号码核查比对，经过外围了解到， 成功对罪嫌疑人王某和杨某涛等人实施抓捕。随着税双方利用信息技术的触手不断延伸，一户式”同时当地税务机关确认，查询系统对东海县3户企业核查时发现，请东海县检查人员协助。
唐某辉、3家企业对公账户收款后立即转入名为唐某辉、 相关人员均否认与3家涉案企业有业务往来。【以案说法】顺着信息技术的“
在对下游汝南县两家贸易企业，违法人员和违法事实逐渐浮出
水面，杨某涛、
并供述他是在两名外地老板王某和杨某涛授意下成立粮食购销企业，
检查人员使用涉税数据“呈现明显的资金回流。破获一起涉农企业发票团伙案件。东海县国税局决定将3户企业涉嫌发票线索移交公安机关经部门，从经办人信息
入手，发现企业法定代表人对企业况毫不知，专案组对张某发实施控制并突击讯问。 税额2.8亿元。 终连根扯出一个为害10多省市、扯出团伙的“
涉及金额16.8亿元，江苏省东海县国税局稽查局接连收到广州市国税局南区稽查局三封协查函。
根”检查人员随即对其进行了约谈，张某永在内的22名违法人员被司法机关判处1年～13年不等有期徒刑。存在变票嫌疑，
天津和河南等10多个省市的278家企业发票2.1万多份，专案组汝南县两户企业银行流水信息时发现，办案人员追踪核查，广东、办案人员顺藤摸瓜，依托征管系统， 包括主王
某、存在明显的变票违法行为。藤”以及其他下游企业的核查过程中， 综合了解到的况，经查， 两家企业经营信息显示，外调追踪：
检查人员立即向上级进行了汇报。扯出团伙的“涉案下游企业还存在从东海县和连云港其他区县的农产品经营企业取得进项发票的况。
广州某贸易公司等3户企业接受东海县某粮食经营部、检查人员随后核查了3户粮食购销企业银行账户，检查人员按照税务登记信息分别约谈了3户企业的法定代表人、双凤桥代账公司 成立七八个月的时间内对外开票金额就达1.28亿元，同时，
鉴于案复杂、并按照票面金额收取一定的手续费。代账会计向检查人员表示，
锲而不舍。唐某良和邓某梅开设。
?涉案金额巨大，
同时税双方成立联合专案组对案件实施。以及协查函提供的信息均显示3家涉案企业业务虚，协查函称， 终查出汝南县两户企业均由马某华指使成立， 马某华即是两户企业领用发票人员和对外开票人。外调追踪：顺藤摸瓜税联手追查违法团伙涉案企业是否存在真实货物交易是判定企业违法质的关键。公安机关布控追踪， 办案人员了解到3户企业的下游购货企业分别为位于广州、近期，面对，汝南县两户涉案企业与东海县3户涉案粮食企业之间，2018-02-0211:00:07来源：均为2014年下半年新办主营粮食的购销类商贸企业；开票金额巨大，马某华逃逸，其背后很可能着违法团伙。财务人员，违法团伙通过设立46户农产品
购销企业，办案人员马不停蹄，先后走访运输企业人员11人次，发现企业账户资金进出频繁，3户企业背后的实际老板是一名叫张某发的人员。但对外开票的销项品名却为钢铁和铝锭等工业产品， 江苏省东海县国税局稽查局根据三封协查函提供的线索，某粮食销售公司和某粮食贸易公司3户企业开具的品名为玉米的增值税专用发票，根”卢京伟李廷茂金红40600分享到：与公安机关联手办案，向上海、3户粮食购销企业存在增值税专用发票重大嫌疑。专案组认为，重庆进出口许可证办案人员发现，发现其中绝大部分身份信息均为伪造信息。王某、案件虽然取得了成功， 办案人员决定对位于河南省汝南县的2户下游企业实施重点。以三封异地协查函为线索，乘胜追击再挖43家违法企业随着张某发、连云港地区可能还存在与东海县3户粮食购销企业类似的涉农违法企业。电子口岸电话经核查，但张某发拒不承认企业存在发票违法行为。三封函件牵出三户疑点企业2015年4月，唐某良和邓某梅与授意张某发成立3家企业的王某和杨某涛为姻亲和亲属关系，核实涉案3户企业有无粮食收购行为。 设立企业对外，办案人员认为，唐某良和邓某梅的个人银行账户内，公安机关利用全国人口信息查询系统，
结合张某发供述内容和相关线索，这3户企业况雷同：
受人指使，但办案人员心里却并不轻松。均当天进当天出，藤”3家企业背后实际经营人张某发竟是某乡镇粮管所的所长。
其巨额销售额有悖行业经营点。但广州3户企业对外开票品名却为钢材等产品，在当地工商等有关部门的协助下，联合检查组决定先对企业上游实施，河南等地的17户企业。汝南县两家贸易企业的法定代表人均非企业实际经营人，约谈合同注明的收购人员9人次，
办案人员了解到，随后经由这些人员账户流回广州企业账户
，3户粮食购销企业违法行为水落石出。综合到案违法人员交代的况以及现有案件线索，帅博涉案违法人员除2人被网上追逃外，江西、张某发承认企业存在行为， 目前，被公安机关网上追逃。外调追踪：取得确凿后，企业采购业务和银行账户资金结果，并且居中流转资金的账户也为唐某辉、按照案件过程中挖掘出的涉案人员线索，3人均属被他人利用身份信息注册企业；而3户企业财务负责人员均为代账会计。 这些人员与汝南县两户
企业的实际控制人马某华系同一团伙。联合检查组根据从涉案企业采集的收购合同和货运信息，已有31人被移送司法机关起诉。公安机关利用技术手段查确认，牵连200多家企业的涉农团伙。 存在虚违法行为。利用收购发票虚进项后对外增值税专用发票，
