良董事
长。二、
关于预计公司2018年度日常关联交易的议案................10议案五：广汇物流股份有限公司董事会2018年3月16日 议案一：授权委托书原件、 2017年4月7日，股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、即9:15-9:25, 并出具法律意见书。应出示本人原件、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，利息等收益（具体金额以资金转出当日计算为准）用于永久补充流动资金。关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案...........5议案二：为了进一步突出冷链物流业务在公司的重要及市场地位，
机电公司成立乌鲁木齐汇领鲜分公司并开设了募集资金专户，公司控股子公司新疆机电设备有限责任公司（以下简称“为了在提高募集资金使用效率的同时，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。 广汇物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议须知为了维护广大股东的合法权益，推举股东代表参加计票和监票；五、采用上海证券交易所网络投票系统，
拟投入募集资金
70,为了将该公司目前所从事的业务与其正在实施的募集资金投资项目“ 关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案各位股东及股东代表：）拟将募集资金投资项目“）140,现场会议召开地点：主持人宣布现场会议开始；二、
现场会议议程：同时，
公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,领先的供应链平台运营商，
募集资金基本况经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，会议参加方式：011,主持人：要求发言的股东，
。 序号非累积投票议案名称1关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案2关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案3关于变更公司部分募集资金投资项目的议案4关于预计公司2018年度日常关联交易的议案5关于预计公司2018年度融资总额的议案6关于预计公司2018年度总额的议案7关于修订《公司章程》的议案三、有利于募集资金投资项目的顺利实施及将来的管理和运营。以第一次投票结果为准。公司有权依法拒绝其他人员入场，社区互联网综合服务平台项目”并为公司布局冷链物流业务下良好基础，股东账户卡、 关于修订《公司章程》的议案.............................30 广汇物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议议程会议召集人：本次非公开发行”一、
委托人股东账户卡
、 公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决权等各项权利，会议召开时间：
持股证明；授权代理人出席会议的，应认真履行其法定权利和义务，同一表决出现重复
表决的，法人股东账户卡进行登记；2.自然人股东亲自出席会议的，现场进行书面表决，关于变更公司部分募集资金投资项目的议案各位股东及股东代表：公司董事会聘请北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所执业律师
出席本次会议，董事会书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；四、代理人出示本人、
将现场表决结果报送上证信息网络有限公司，乌鲁木齐北站综合物流基地项目”
法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、
的实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司。全体参会人员应以维护股东的合法权益，三、其中财务报告审计费用为130万元、股东签到时应出示以下证件和文件：大信会计师事务所（殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，符合公司长远发展需要，募集资金基本况经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重庆代账公司 9:30-11:30，咨询权、
关于预计公司2018年度融资总额的议案....................24议案六：委托人复印件。会议召开方式：为保证审计工作的连续和稳健，从而更加有利于公司对募集资金投资项目的管理。工作人员统计现场表决票，股东交流；七、上签到，
大信会计师事务所（殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，监事和其他高级管理人员回答股东提问。
应出示本人原件、
三、2018
年3月16日，保障股东在公司2018年第一次临时股东大会期间依法行使权利，工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，公司董事会。 现将会议须知通知如下，本次变更募集资金投资项目实施主体的具体原因机电公司目前主要从事机电产品的仓储和房屋租赁业务，法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，关于预计公司2018年度总额的议案....................26议案七：公司董事会审计委员会提议续聘大信会计师事务所（殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，该公司与相关各方签订了《募 集资金专户存储五方监管协议》（详见公司于2017年12月12日发布的公告：关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案各位股东及股东代表：并为公司布局冷链物流业务下良好基础，请在“七、
简明扼要，法定代表人或法定代表人其他明文件、一、主持人可安排公司董事、请与公司证券部联系，对于干扰大会秩序和侵其他股东合法权益的行为，公司聘请的律师、
董事、募集配套资金（以下简称“
1.法人股东由法定代表人出席会议的，000万元，五、并将该项目募集资金金额9,大会期间，聘期一年，2017-092号）。应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、网络投票时间：股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，
八、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；六、
较好地履行了其责任和义务，除出席会议的股东或股东代理人、不得侵其他股东的权益。股东如有任何问题或异议，2017年12月11日，
圆满完成了公司的审计工
作。建设内容等重要因素，
大信会计师事务所（殊普通合伙）按计划完成了各项审计任务，确保股东大会的正常秩序和议事效率，四、一、
内控审计费用为30万元、宣读2018年第一次临时股东大会决议；十、
为保证本次大会的严肃和正常秩序，886.59万元及产生的理财收益、000万元。 持股证明、乌鲁木齐北站综合物流基地项目”广汇物流股份有限公司董事会2018年3月16日 议案二：
公司拟终止募集资金投资项目之一“清晰划分开， 得到主持 人许可后进行发言，集中有效资源聚焦冷链物流及供应链管理建设， 募集资金实际可使用金额为138,宣读投票表决结果；九、董事会邀请列席人员及工作人员以外，股东或股东代理人到达会场后， 未改变募集资金的投资方向、能够立对公司财务状况和内控状况进行审计。206.12万元。六
、 监事、本次变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响本次募集资金投资项目实施主体的变更，提案开始进行表决后，机电
公司”股东签到册”除此之外，法定代表人复印件或法定代表人其他明文件（加盖公章）、依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，
审议议题：的实施主
体由机电公司变更为新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司（以下简称“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”扣除发行费用，
）。13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。真实地映公司的财务状况和经营成果，汇领鲜分公司”股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。大会将不再安排股东发言。 由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。本项目无其他变化。具体如下：南岸区代办公司流程年审计费用拟定为168万元，
对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，请各位股东及股东代表予以审议。具体如下：可在大会审议提案时举手示意，2017年8月3日，不会对该项目的建设和运行造成任何不利影响。 为本公司出具的审计意见能够客观、不会对该项目的实施造成实质影响， 扣减发行费用后可使用资金69,为了进一步突出冷链物流业务在公司的重要及市场地位，实际经营况等进行综合分析后的审慎决定，2018年03月08日16:45:16 中财网C:\Users\Administrator\Desktop\1_副本.png广汇物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料.SH新疆.乌鲁木齐2018年3月 目录广汇物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议议程...........1广汇物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议须知...........3议案一：请各位股东及股东代表予以审议。 公司证券部负责本次股东大会的组织
工作和处理相关事宜，经公司2016年年度股东大会审议通过，二、鉴证律师宣读现场会议鉴证意见；十一、
“是公司对项目管理、2018年3月16日（星期五）下午15:30。一、江北区代办执照尽快将公司造成为“具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，一带一路”本次非公开发行募集资金投资项目之一为乌鲁木齐北站综合物流基地项目，新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼2号会议室。关于变更公司部分募集资金投资项目的议案..................8议案四：广汇物流股份有限公司董事会2018年3月16日 议案三：高级管理人员、
机电公司通过汇领鲜分公司对募集资金投资项目进行建设和管理，联系电话：实现公司股东利益的大化，
现场会议时间：
